入金機成詐團洗錢新工具?金管會:將了解案情
(中央社記者謝方娪台北16日電)刑事局披露,花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢案罕見租用入金機掩護贓款。金管會今天表示,數年前調查,國內僅5、6家銀行有提供入金機給客戶,合作對象均為醫院或百貨公司,針對此案是否有銀行涉入,將再了解。
刑事局今天披露,花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢新台幣8000萬元,且罕見租「入金機」掩護贓款。入金機一般為保全業提供各大百貨、連鎖業者的智慧化營收管理服務,系統可計算存入現金金額、辨識偽鈔,再由保全公司依存入入金機的營收,代墊款項存入店家指定帳戶。
金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會答覆媒體提問時說明,目前尚未掌握到該案情是否有銀行涉入,若單純由保全公司提供入金機,則未必與銀行有關。
林志吉提到,金管會數年前曾調查,國內僅5、6家銀行有提供入金機給客戶,合作對象均為醫院或百貨公司,且各銀行入金機台數均僅個位數。
銀行提供的入金機,分為即時入帳型及非即時入帳型,即時入帳型入金機等同存款機,設置與限額規範均比照銀行自動化服務設備;至於非即時入帳型入金機,存入款項須比照存款機無卡存款規範,有一定管理機制。
林志吉指出,銀行若提供現金流較大的客戶入金機,例如百貨公司、賣場或醫院等,銀行須進行客戶審查,包括檢視客戶營業規模等,且客戶端有權存入現金的人,必須是有得到特定授權的人員,須辨識身分後才能存入。(編輯:林克倫)1130416
延伸閱讀
- 歐美商用不動產暴雷 金管會:6銀行授信案踩雷2024/04/16
- 辜仲諒擬回中信金接董事長?金管會:不評論傳言2024/02/22
- 富國島丟包案 金管會:若有疑義可申請信用卡爭議款2024/02/15
- 開放銀行第3階段交易面資訊共享 即日起開放申請2024/01/16
- 遠傳退出開放銀行 金管會:尊重業者商業考量2024/01/04
- 2000萬匯成20億 華銀誤匯發票獎金挨罰400萬元2024/01/23
- 避免租賃業引風暴 金管會3管齊下促產業管控風險2024/03/21
- 建商推案信心降溫 建築融資年增率探逾6年新低2024/04/23
- 國銀插旗日本掀熱潮 明年2家銀行有意擴點2023/12/29
- 富豪財管戰局 中信銀、永豐金證10月續奪雙冠王2023/11/26
- 金管會:發動敵意併購 7金控8銀行符合門檻2023/11/30
- 金管會:金控動老本配息為特例 訂定法規衝擊有限2023/10/24








