香港與印度偵破以鑽石洗黑錢集團 涉款20億
(中央社記者張謙香港28日電)香港和印度有關部門聯手偵破一起以人造鑽石冒充天然鑽石的洗黑錢集團,涉及款項港幣5億元(約合新台幣20億元)。
香港海關今天公布,海關人員上週搜查本地8個處所,檢獲一批人造及天然鑽石、約100萬元現金、銀行卡、進出口貿易文件等,同時凍結了集團570萬元銀行存款及一處約值250萬元的房產。
海關人員在行動中拘捕了4人,包括3名非華裔男子及1名本地男子,其中兩名非華裔男子是這個洗黑錢集團的主腦。
海關方面形容這是一個大型跨國洗黑錢的集團,同時在香港和印度開設鑽石貿易公司,在印度以天然鑽石的高價向香港公司購買人造鑽石,從而將大額的非法犯罪得款轉移來港處理,單在2021年就轉移了約5億元。
據公布,人造鑽石的價值低於天然鑽石約100倍。(編輯:周慧盈)1121228
延伸閱讀
- 波音737 Max 9飛行中艙門突飛脫迫降 FAA下令停飛2024/01/07
- 僅一地觀測到震度6弱 日本氣象廳將檢查地震儀2024/01/07
- 奇蹟! 強震後被埋124小時 石川縣9旬婦人獲救2024/01/07
- 自民黨政治獻金風暴 安倍派眾議員首遭檢方逮捕2024/01/07
- 歐專家:台灣為中國資訊戰試驗場 企圖埋下懷疑種子2024/01/07
- 以色列震驚! 英媒:哈瑪斯擁大量中國武器2024/01/07
- 前中國統計局長估2023年經濟成長率達5.2%2024/01/07
- 日本羽田機場事故 官方取回日航客機黑盒子2024/01/07
- 中國中植集團破產 對經濟復甦帶來更大壓力2024/01/07
- 住院4天未報備挨轟 美防長認缺失允負起一切責任2024/01/07
- 日本強震失聯增至222人 降雪低溫將衝擊災區2024/01/07
- 中國反制美國對台軍售 宣布制裁5家美軍工企業2024/01/07








