夫妻洗錢不法獲利破6千萬 房產.名牌包全被扣
刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲一處博弈機房,進而追查發現30歲的李姓主嫌與妻子利用洗錢水房,與多個博弈機房合作,一年多時間洗錢金額就超過16億元,不法獲利超過6千萬,李姓主嫌還拿著這些不法獲利大量購買精品名牌包,送妻子當禮物,當員警進到李姓主嫌屋內,馬上就看到客廳內有一整面名牌包牆,
刑事局員警,進到嫌犯的住處後,第一眼就在客廳內,發現一整面精品名牌包牆,整面牆用玻璃窗鎖住,看起來就像專櫃一樣,裡面包含CHANEL、LV等知名品牌,大包小包都有,看起來相當壯觀。
刑事局中打中心過去破獲博弈機房,進而追查發現,李姓主嫌夫妻倆,利用洗錢水房,跟博弈集團合作,利用虛擬貨幣,將不法獲利快速移轉,隱匿不法金流,洗錢總金額超過16億,不法獲利超過6千萬。
警方追查發現,這個洗錢集團,會製造偵查斷點,除了李姓主嫌跟夫妻住在一起,另外8名幹部跟員工,分散在其他不同的住處,增加警方辦案難度,警方數月追查,終於查緝李姓主嫌一夥,將10人通通帶回。
刑事局偵六大隊第四隊長劉永畯說:「經查該洗錢水房為擴大獲利,同時與多個博弈業者配合洗錢。」警方除了查扣,不法金流7320萬,以及李姓主嫌妻子名下房屋一棟,跟2塊土地,也在他們的住處,查扣現金、虛擬貨幣、兩輛保時捷豪車,以及19個精品名牌包,這些大大小小的精品包,通通是李姓主嫌買給妻子的禮物。
警方發現,李姓男子從109年,就開始從事洗錢行為,過去早就被抓到判緩刑,緩刑期間又繼續犯案,全案將李姓主嫌夫妻倆,以及其他8名同夥,依洗錢防制法等罪嫌,通通移送地檢署偵辦。
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