國民黨立委徐巧芯，她的大姑夫妻檔，和助理以及朋友，涉嫌當詐騙集團的水房一案，北檢今(17)日偵查終結，依詐欺、洗錢和組織犯罪起訴四人，北院下午就會開移審庭，決定要不要繼續羈押禁見。另外，徐巧芯之前說給婆婆一百萬的說法，台灣基進黨認為資金交代不清，也已經到北檢，告發徐巧芯詐欺和貪污罪，檢方目前以他字案偵辦中。

徐巧芯大姑的先生，杜秉澄，被收押禁見，還一派輕鬆看鏡頭，17日北檢偵查終結，這回可能笑不出來了，他和太太劉向婕、以及助理，還有朋友林于倫，全都被起訴，徐巧芯大姑夫妻檔涉嫌，幫詐騙集團大筆大筆洗錢，檢方查到金流，發現從去年七月到九月，有超過兩千七百萬，透過兩、三層轉帳，進到朋友林于倫的公關公司。

劉向婕負責提領，被認定是車手，但他們都否認犯案，還強調虛擬貨幣交易，客戶經過身分認證，推說不知道資金是非法的，但檢警從對話紀錄，發現杜秉澄和林于倫，好幾次提到要轉換帳戶，還說被查到要賠償，連同助理在內，被依詐欺、洗錢和組織犯罪，遭到北檢起訴。

律師洪維駿說：「所謂的KYC因為是，金融商品交易當中很重要的一環，所以被告在涉及到比如說，類似虛擬貨幣的案子的時候，往往會以這個抗辯說，是一個真實的金融商品的買賣，當然就不構成洗錢或是詐欺，不過檢警在後續追查，仍有可能把被害人叫出來，去確認是否真的有做所謂的KYC，還是只是一個套招的流程。」

層層轉帳，還是被發現，每筆抽的手續費超過一成，遠高於一般佣金，以為天衣無縫卻被起訴，全案移審北院，至於徐巧芯，被捲入詐欺風暴當下，對外說一百萬是給婆婆的，但資金來源沒說清楚，被台灣基進向北檢告發，涉及詐欺和貪污罪，檢方也以他字案，著手偵辦中。