台中地檢署偵辦以「競○廣告公司」博弈轉帳機房成員涉嫌組織犯罪防制條例、賭博、洗錢等案件，經檢察官偵查終結，認被告男(負際負責人)等14人涉嫌違反《組織犯罪防制條例》第3條前段的主持、參與組織、《刑法》第266條第1項前段普通賭博、第268條圖利提供賭博場所、聚眾賭博及違反《洗錢防制法》第14條第1項之一般洗錢等罪嫌明確，對14人提起公訴。劉姓主嫌則由法院裁定續行羈押禁見。

回顧全案，劉男等人疑似用合法申設的廣告公司作掩護，經營非法博弈轉帳機房而認有賭博、洗錢犯罪嫌疑。台中地檢署據報後，立即指派白惠淑檢察官指揮檢察事務官、內政部警政署刑事局偵查第六大隊第四隊、台中市刑大偵五隊、偵七隊、台中第二警分局組成專案團隊深入追查，去年9月26日進行搜索，並拘提7名集團成員到案(第一波行動)。

針對第一波行動扣案重要證物，檢方進行科技分析，向上溯源追查出該非法博弈轉帳機房老闆，也就是主嫌劉男的真實身分及工作內容，待劉男返國後，今年1月30日搜索其住處，並檢具劉男確為該機房老闆的重要事證，向法院聲請羈押禁見獲准(第二波行動)，同時向法院聲請查扣他名下價值共2589萬元的投資型儲蓄保單獲准。就第一波行動未到案的重要成員，橫向擴大清查其等的真實身分及所在地，今年4月23日再次進行同步搜索，再行拘提6名集團成員到案(第三波行動)。

檢方調查，劉男等人在公司內部分設客服部及調控部，由客服部負責審核賭客會員資格、回覆賭客線上提出的運動賽事規則、賠率等問題，由調控部負責與「入出金渠道」等水房對接，實際操作電腦替賭客以虛擬貨幣向水房充值賭資的入金、出金等，以此方式隱匿、掩飾上開賭博網站特定犯罪所得，以遂行洗錢行為而從事非法博弈轉帳機房，經進行扣案物科技分析及虛擬貨幣錢包分析，追查出本集團得手的總金額高達約6億1776萬餘元。

台中地檢署日前偵查終結，認定劉男等14人涉嫌違反組織犯罪防制條例、聚眾賭博及違反洗錢防制法等，向法院提起公訴。其中劉姓主嫌在押，經起訴送審後，由法院裁定續行羈押禁見。