相信幣圈大咖跟著投資，竟是詐騙！檢調追查，詐騙集團在社群媒體誘騙民眾，投資虛擬貨幣，等到虛擬幣錢包無法轉移成現金，投資人才驚覺上當；幕後潘姓主嫌，竟然是國內「ACE王牌交易所負責人」，號稱排行台灣前三大交易公司，他涉嫌和直銷界名人林姓共犯，要求被害人使用「場外交易」，規避交易所調查，詐騙得手兩億元。警方也在嫌犯家中搜出一億元現金，出動四台點鈔機，連夜數鈔完畢，檢察官訊後依詐欺罪等罪，將7人聲押禁見。

一疊又一疊的鈔票數量實在龐大，警方一口氣，出動四台點鈔機連夜數鈔，合力花了四小時清點完畢，台北地檢署1月3日兵分15路搜索，破獲詐騙集團，上億元白花花鈔票，全都是他們不法所得。大半夜便衣刑警拿起鐵撬，對著大門猛力狂敲，準備直搗詐騙集團據點，警方VS.嫌犯家人說：「怎麼了他在哪裡，他在家裡我們進去找他一下。」警方說：「手銬手銬手銬。」

狡兔不只一窟，另一頭也有嫌犯藏匿，被逮男子，竟然還大有來頭，主持人VS.落網潘姓男子說：「稍微年紀比較大一定會質疑說，你這是騙人的啦，比特幣一定是假的啦，什麼時候會崩盤啊。」宣揚虛擬貨幣不是詐騙，如今聽起來格外諷刺，他就是這逮捕的潘姓男子，曾在知名會計師事務所任職，2018年成立「ACE王牌交易所」，是台灣第一家合法的虛擬幣公司，號稱排行台灣前三大，甚至台北台中都有實體門市，檢調追查，他涉嫌和林姓共犯勾結詐騙集團，透過IG發送投資訊息，宣稱虛擬貨幣1顆市值30元台幣，上市後保證獲利，要求民眾使用場外交易，規避交易所審查，但投資客發現虛擬貨幣錢包無法轉移，才驚覺遇上詐騙，潘姓男子等7人涉嫌吸金兩億，遭檢察官依詐欺罪聲押禁見。

區塊鏈資深業者丁丁(聲源)說：「如果(投資客)你在接觸整個區塊鏈市場，在進行加密貨幣交易的過程中，你要去確認說交易的雙方，是否去承擔法律上的責任與義務。」一起落網的林姓共犯，也是直銷界知名人物，政界關係良好，常在臉書PO超跑精品炫富，這幾年疑似改賣虛擬幣從事詐騙，警方估計目前有上百人受害，他們相信幣圈大咖跟著投資，如今卻是一場空心在淌血。