刑事局今年4月破獲一起虛擬貨幣詐欺洗錢案，國內最大的虛擬幣交易平台「幣想科技」，疑似與詐騙集團合作，以現金交易、方便快速等噱頭，誘導民眾前往實體門市，以高出交易所8%的價格，購買虛擬幣。目前掌握的被害人數將近千人，金額超過17億元，如今施姓主嫌身分再被爆出，是天道盟正義會的軍師，負責替幫派開闢虛擬貨幣市場，檢警2波行動共12人落網，3名主嫌也遭到羈押禁見。

拿出點鈔機仔細清點，警方不斷放入，滿滿千元大鈔，因為這些都是，虛擬貨幣公司，的不法所得，警方搜索門市。就是這間，國內最大虛擬貨幣，交易平台幣想科技，被踢爆與詐團合作，目前已報案的被害人，近千人。

華視新聞記者李思琪說：「詐騙集團會建議被害人來到實體門市，用現金兌換虛擬貨幣，主打快速方便，店內還貼有防詐告示，一步步讓民眾上鉤。」

刑事局偵查第二大隊長李泱輯說：「可以看到，這個是他們水庫錢包，對到我們165報案人，所繪製的錢包裡面，這個樹狀圖裡面，總共將近有1000人。」而警方調查，幣想科技不只結合詐團，以高於交易所的價錢賣幣給，幣圈小白，如今再被爆幕後其實有黑道勢力。

幣想科技，是國內最大虛擬幣交易平台，45間門市分布全台，不到2年，不法所得就超過17億，而主嫌自己就是，天道盟正義會的軍師，精通幣圈，再邀黑道、詐團加盟，擴大規模，這次共12人落網，施姓主嫌遭羈押禁見。刑事局偵查第二大隊長李泱輯說：「查扣了將近2000多萬的虛擬貨幣，還有6000多萬(元)的現金，還有主嫌的名車等等，陸續我們有清查出，有4000多名的交易名單，也都可能是我們的被害人。」

竹聯幫、四海幫等黑幫組織，也布局搶進多家虛幣交易所，金管會緊急發函，勒令全面停止現金交易，讓不少平台宣布停業，但是否早已部署替代路線，改轉入地下市場，將是檢警後續追查重點。