檢警發動搜索，發現在全台有36間實體門市的虛擬貨幣商，疑似幫詐騙集團洗錢。他們將被害人的錢匯到詐騙集團錢包，每個月的金流高達上億元。檢警帶回施姓負責人等7人到案，並查扣他剛買、要價1280萬的法拉利超跑。

該公司廣告旁白說：「將用最短的時間有效率地為您服務，我們也是通過金管會法遵聲明的實體店家。」主打一對一專門服務，及合法登記的幣商，在全台有36間實體門市，如今卻捲入幫詐騙集團洗錢案件，全台門市遭搜索，施姓負責人等7人遭帶回約談。

實際回到門市，大門深鎖裡面沒有人，昨(25)日遭檢方搜索約談，他們向客戶表示，因為內部作業調整，將暫停營業，檢警調查詐騙集團疑似誘騙被害人，到這間虛擬貨幣交易所，用現金買幣虛，幣商再轉帳給詐騙集團，而虛擬貨幣的價格還高於市價的1成，幣商疑從中抽成，每月金流高達上億元。

比特幣及虛擬資產發展協會理事長林紘宇說：「區塊鏈技術，他背後有跨境，快速的金流移轉，去中心化的錢包有一定的匿名特性，確實有部分詐騙集團。他希望利用無論是幣商或者是交易所，讓民眾去交易所或幣商換成加密貨幣打出去。」

氣派的上千萬法拉利超跑，和瑪莎拉蒂休旅車全被警方查扣，賺得盆滿缽滿，刑事局透過反詐專線大數據分析，發現詐騙集團隱身境外，將向上追查。