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警掃蕩地下匯兌 人頭帳戶被利用

2019-12-28 10:20:00 / 綜合報導 /
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隨著大選日期逼近,警方針對洗錢、地下匯兌也加強掃蕩,這個月23號,刑事局抓到一名28歲的高姓主嫌,利用中國人頭帳戶進行轉帳,再把錢交到客戶手中,一天經手金額、高達1億3千萬元、為了洗錢、他還買了好幾輛跑車。 全副武裝衝進,信義區商辦大樓破門攻堅,玻璃門整片被敲碎 員警衝進屋內,制止裡頭的人想要偷偷逃跑,而另外一邊,也在同步進行。 原來這是地下匯兌集團的辦公室,主嫌是他,28歲的高姓男子 今年三月 才被警方抓過一次,羈押了一個月,結果重操舊業,利用中國的人頭帳戶,專門做人民幣地下匯兌,一天最高的經手金額,高達1.3億元,光是一天就可以淨賺百萬元。 偵九大隊第三隊隊長 邱承迪說:「來向這個不特定的客戶,來做這個人民幣,以及新台幣的匯兌」。 刻意變換據點,或是找彩券行配合當掩護,被警方鎖定,扣回來車輛,都是名貴跑車,這些都是他們的運鈔車,專門洗錢用的,而現在選戰進入倒數階段,警方把搜索目標放在違法賭盤,包括違法金流可能透過的地下匯兌,全力掃蕩 希望維護選前治安。
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