檢調單位歷經馬拉松式的偵訊，查出劉泰英在擔任國民黨投管會主委期間，涉嫌對四家出現財務問題的企業提供大量金援；不但違背專業投資，還涉嫌從中抽取上億元佣金。檢方表示，這次劉泰英被飭回不代表清白，他們已經蒐集相關證據，隨時會發動第二波約談。而劉泰英的兩個兒子可能也是約談對象。 　　就在劉泰英被約談的同時，前中華開發總經理胡定吾，以及國民黨投管會前執秘劉大貝也被約談到案。因為檢察官懷疑，他們兩位以前都曾經是劉泰英身邊的大將，應該知道劉泰英違法的事證。但是面對追問，兩個人都相當低調。 　　不過檢調單位漏夜約談劉泰英，卻有相當的進展。他們查出，劉泰英在國民黨在擔任國民黨投管會主委，以及中華開發董事長期間，對於發生財務問題的尖美建設、台鳳公司，以及新瑞都等企業，提供了好幾億元根本不合常理的大筆貸款；事後劉泰英還有他兩個兒子的帳戶居然匯入了上億元鉅款。追查後發現，都是尖美和台鳳開出的支票，這些就是檢調懷疑的佣金。 　　劉泰英辯稱，這些錢原來都是捐給國民黨的政治獻金，不是匯款。不過檢方認為，這麼大筆的公款怎麼可能隨便流入私人帳戶？因此劉泰英被控違反證交法、背信以及侵佔等四項罪名。檢察官表示，他們手中已經具體掌握佣金流向，隨時都可以發動下一波行動，到時候牽涉的關係人將會更多。