兆豐金控旗下兆豐銀行台北時間昨(21日)晚發布聲明，指稱遭到美國主管機關重罰，是因為紐約分行有可疑的轉匯款業務，應申報而未申報，並非涉入洗錢交易。 兆豐銀紐約分行，在美國紐約金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中，被查出2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（合台幣約57億）。兆豐銀重申，紐約分行遭裁罰案，是因紐約州金融廳對紐約分行進行年度檢查時，發覺在辦理轉匯款業務時，有可疑交易應申報而未申報的情事，違反美國銀行保密法對於可疑交易行為的申報規定，而非涉入洗錢交易。但是在DFS公布的合意令中，指出兆豐銀紐約分行帳戶的客戶，有許多是透過巴拿馬「莫薩克．馮賽卡」律師事務所協助成立，兆豐銀違反「反洗錢」規定，而兆豐銀行總公司，卻對被視為洗錢高風險管轄的巴拿馬進行交易，漠不關心。 在紐約分行遭重罰後，兆豐銀董座徐光曦已應紐約DFS要求，設置專責組織來強化海外洗錢防制管理。兆豐銀將開國銀首例，設置「洗錢防制中心」來管理海外分行的洗錢防治問題，最快本月底前完成設置，且不排除向外聘顧專業人員當主管。（翻攝畫面）