涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
台灣金管會週四才宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行,巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行,上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署,以違反反洗錢法重罰一.八億美元,巴拿馬被指為國際洗錢的高風險司法管轄區,巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控。因此該國銀行管理局,週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。
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