台灣金管會週四才宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行，巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署，以違反反洗錢法重罰一．八億美元，巴拿馬被指為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控。因此該國銀行管理局，週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。