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扁洗錢案突破! 又查出紙上公司

2008-09-22 12:16:00 / /
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  特偵組偵辦扁家洗錢案又有重大發展!從新加坡提供的c中,檢方又查出扁家還有第五家紙上控股公司,用來維持海外資金流通的隱蔽性。

  在律師的陪同下,葉盛茂一早準時出現在台北地院為隱匿公文案出庭,保持一貫的冷靜態度,葉盛茂臉上沒有太多表情,只強調會完全配合調查,絕對不會隱瞞。

  不只葉盛茂對於自己官司有把握,在追查扁家洗錢案部分,特偵組同樣也是信心滿滿,因為從二十日收到來自新加坡司法互助的資料後,特偵組檢察官們連續幾天都加班閱卷而有了新發現!發現到扁家在英屬維京群島有設立第五間紙上控股公司。

  即使陳雲南低調不願證實,但根據情資顯示,這間阿曼度公司信託人的確是吳景茂,受益人也是扁家子女,公司成立的模式和先前四家紙上公司一樣,都是為了避稅和維持資金流通的隱蔽性,並且掌握到扁家海外的七項鉅款中,有多筆來自國內知名企業的大額匯款,懷疑涉及收賄弊端。
  
  在完成初步帳戶比對後,檢方也釐清扁家海外資金流向輪廓,從台灣透過人頭戶匯往吳景茂新加坡帳戶,再利用紙上公司匯往黃睿靚、陳致中的瑞士帳戶,預計下午特偵組也將約談兩名證人,要盡快讓洗錢案撥雲見日。﹝綜合報導﹞
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