中國一家投顧公司的會計，去年被假公安詐騙上億台幣，當地警察發現詐欺轉帳水房設在台灣，請我國協助，刑事局偵七大隊，先抓到代號深海大聯盟的轉帳水房，逮捕四名嫌犯，又在馬來西亞，查獲詐欺機房，逮捕兩名話務、遣返回台。警方清查發現，這個詐騙集團，一拿到匯款就分層轉帳，拿去買虛擬貨幣來洗錢，至少有四十位中國民眾報案，被詐騙的金額，高達一點三億元。

假扮公安，穿上中國的警察公安制服，看起來煞有其事，講得頭頭是道，但他們其實都是詐騙集團成員，假扮公安取信民眾、來騙錢！機場帶回，原本以為疫情期間，待在國外很安全，但詐騙機房兩名話務，還是被逮捕、遣返回台，隔離之後，照樣送到地檢署來偵辦。

專案小組發現，轉帳ＩＰ位址在馬來西亞，也就是詐騙機房，亂槍打鳥騙中國人，用的還是假檢警、帳戶被盜用凍結老梗，一收到匯款，就迅速分散到各個人頭帳戶，再直接買虛擬幣，一部份轉進洗錢中心，絕大部份直接進到幕後黑手錢包地址。

刑事局偵七大隊副大隊長張文源說：「不管是科技還有金融的一些方式的轉變，所以其實很多種類型詐騙集團，其實機房已經都我們已經發現到，一個人就可以一個人來擔當很多個角色。」

警方查出嫌犯四年前就在多明尼加從事詐欺機房，被逮遣返，事後偷渡到中國，再搭機到馬來西亞，重操舊業被檢方通緝。