兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，被美國紐約州金融服務署開罰約台幣57億元，兆豐金前董事長蔡友才被列為「偵」字案被告，台北地檢署兵分三路前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料，並先後傳喚蔡友才、現任兆豐金董座徐光曦到案，其中蔡友才訊後遭限制出境，徐光曦以證人身分偵後請回。全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》偵辦。 偵訊結束，23號晚上六點多，兆豐金前董事長蔡友才步出台北地檢署，神情自若。會需要傳喚蔡友才，是因為兆豐銀行紐約分行，遭美國紐約州金融服務署，開罰約台幣57億元。台北地檢署先後傳喚蔡友才、徐光曦到案說明。 蔡友才搞神秘的，也緊急發布聲明，澄清被罰，是違反美國洗錢法通報規定，並非涉及洗錢行為，因為紐約分行主管不熟習法規，還說自己3月離職前，已經向美國DFS遞交改善計畫，強調善盡了管理人的職務，還說以後不會再對外作任何說明。 但不只檢調，金管會也不放過他，要查紐約分行和巴拿馬分行的可疑大量匯款交易，到底是什麼？也因為這些疑點，檢察官訊問蔡友才4小時後，將他限制出境與住居，只是是否涉及洗錢，專案小組還要再調查。 另外，連未來尹衍樑想借重蔡友才，入主中信金的美夢也可能破局。