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虛擬貨幣業者涉配合詐團洗錢牟利 警逮18人送辦

2024-02-02 19:00:00 / 中央社 /
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(中央社記者劉建邦台北2日電)刑事局今天表示,破獲經營虛擬貨幣業者,涉配合假交友詐騙集團,以贓款買虛擬貨幣洗錢牟利,並在搜索時發現有70歲老婦也遇假交友詐騙。警方循線逮捕18人到案送辦。

刑事局發布新聞資料指出,接獲情資有經營虛擬貨幣業者涉配合詐騙集團,經調查,詐騙集團會要求車手及被害人向此家業者購買高於市價的虛擬貨幣,業者再協助轉給藏匿境外詐騙集團。

刑事局表示,此詐騙集團手法先透過LINE或臉書(Facebook)主動搭訕被害人,集團成員謊稱具國外軍官、官員等身分,與被害人聯繫一段時間後,再以柔情話術誘騙被害人,事後謊稱缺錢等為由,要被害人拿現金向業者買虛擬貨幣,研判業者協助詐騙集團洗錢並牟利。

警方獲報後,查出此業者在台北、高雄經營地點,經布線查緝多月、掌握事證,1月底派員搜索,員警至店面搜索期間,剛好碰見1名遇假交友詐騙的70歲蔡姓被害老婦,依證人身分把人帶回了解狀況。

刑事局事後循線逮捕經營虛擬貨幣的汪姓業者等18人到案,查扣新台幣2600萬餘元、市值約74萬元泰達幣等物。警方依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌將18人移送高雄地檢署偵辦。

刑事局表示,詐騙手法推陳出新,民眾務必提高警覺,接獲詐騙電話或訊息,可撥警政署165反詐騙諮詢專線或向派出所查證。(編輯:郭諭儒)1130202

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