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加密貨幣交易所JPEX涉違銀行法 北檢搜索約談合夥人

2023-11-08 17:15:00 / 中央社 /
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(中央社記者謝幸恩台北8日電)加密貨幣交易所JPEX涉詐騙,香港警方調查中,也有台灣投資人受害。檢調獲報,指JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬,違反銀行法等罪,今天搜索、約談張姓男子等4人到案。

檢調獲報指,張姓男子等人於今年6月起,涉嫌鼓吹民眾投資虛擬貨幣JTC幣等金融商品,並以顯不相當的報酬向不特定人招攬投資及收受款項。

台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處,執行搜索9處所,預計約談張男等4人到案說明,全案朝涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等方向偵辦。

而曾擔任JPEX台灣區代言人的藝人陳零九,日前檢察官依證人身分約談陳零九到案,訊後諭令無保請回。

JPEX加密貨幣交易所涉詐騙案,由香港警方調查中;另有在台投資人向台灣檢警調單位告發,並向金融監督管理委員會檢舉,金管會日前已啟動相關行政程序,並提供情資給檢調參考。(編輯:張銘坤)1121108

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