不只滿堂紅涉洗錢 檢警再拘提7公司負責人到案
知名麻辣鍋滿堂紅蔡姓負責人,涉嫌把公司當成水房幫詐騙集團洗錢,11月遭到羈押禁見,檢警深入追查,發現疑似有其他公司同樣利用公司帳戶,協助詐團洗錢,20日發動第2波搜索,兵分14路,拘提蔡姓負責人表弟等被告8人到案,其中三人涉犯《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺等罪遭檢方聲押,另外包含金華苑負責人等3人,分別以19萬5000元到30萬元不等交保。
一下車就不停地拉起外套擋臉,他是金華苑私廚的詹姓負責人,昨(21)日遭到檢警拘提,因為他疑似協助滿堂紅,替詐騙集團洗錢,請求降保後訊後以19萬5千元交保。
一道又一道的經典菜餚,讓人看了口水直流,金華苑的台菜是不少饕客的口袋名單,但也捲入洗錢風波,滿堂紅的蔡姓負責人,去年11月13日遭到羈押禁見。
檢方昨(21)日發動第2波搜索,兵分14路追出7家公司與滿堂紅合謀,其中包括蔡姓負責人的表弟,及金華苑私廚的詹姓負責人,都被檢警拘提到案。
一步出北檢馬上用黑色外套包住整顆頭,他是其中一間涉案公司的張姓負責人,訊後依30萬元交保限制住居出境出海,檢警追查滿堂紅洗錢案,發現疑似還有其他公司,也利用公司帳戶幫詐團收水。
檢警查出去年4月至8月,有詐團利用假檢警、假投資手法,詐騙18名被害人高達9億多元,其中有1億多元流入10多個公司帳戶,而當中有9間公司都是由滿堂紅的蔡姓負責人控制。
她疑似利用公司帳戶開立假發票做假帳,將款項匯到境外進而產生資金鏈斷點,滿堂紅火鍋,滿堂紅負責人涉嫌洗錢,重重打擊品牌形象,沒想到如今還有其他公司也傳出疑似涉案,檢方將持續調查釐清。
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