知名雪茄館疑成洗錢水房! 負責人兄弟檔遭拘提
台北市信義區知名雪茄館,疑似成為太子集團的洗錢水房!檢調擴大偵辦發現,雪茄館陳姓負責人兄弟檔,哥哥疑似擔任水房頭,協助將贓款換成現金,再交給集團幹部,供應高層現金需求,而這面交地點竟然就在雪茄館裡。昨(5)日檢調帶回兄弟檔偵辦,雪茄館陳姓負責人訊後160萬交保,哥哥則疑似不願交代現金來源,被檢方聲押禁見。
穿白色上衣戴口罩,腳步急促離開北檢,還有親友陪同在旁開道,他是台北市信義區知名雪茄館陳姓負責人,因為和太子集團扯上關係,訊後160萬元交保。
全身包緊緊,帽子拉到不能再低,雪茄館負責人的哥哥,昨日晚間也被帶往北檢,訊後則被聲押禁見,檢方偵辦太子集團跨國洗錢,疑似發現金流新事證。
記者蔡銍湣說:「信義區知名雪茄館,陳姓負責人兄弟檔,涉嫌協助太子集團洗錢,還疑似藉著人潮當掩護,就在店內面交現金。」店內空間舒適寬敞,也定期舉辦活動和駐唱,吸引不少消費者光顧,這間位在台北市信義區的知名雪茄館,被檢調查出涉入太子集團案。
玄古公司王姓負責人曾出入該家雪茄館,而雪茄館負責人的哥哥,疑似就是水房頭,協助將贓款換成現金,再帶到雪茄館面交,供應太子集團高層現金需求。
但他對水房問題避重就輕,也未如實交代現金來源,兄弟檔也被依洗錢等罪嫌偵辦。檢調先前扣押太子集團,大量豪車以及豪宅,龐大金流哪裡來,疑似又勾勒出新線索,是否成為跨國洗錢幫凶,兄弟檔涉案程度以及金額,還有待後續偵辦。
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