帛琉度假村成太子集團洗錢水房 負責人等7人拘提
檢調偵辦太子集團跨國洗錢案,又有新進度!調查發現,太子集團在新冠疫情期間,租用帛琉度假村當成水房,進一步查出提供渡假村地點當水房者為國安局退休石姓軍官,檢調昨天發動第5波搜索,拘提7人到案,訊後分別諭令石姓軍官及接洽的江姓男子,各以120萬元和20萬元交保,並限制出境出海。
身上穿著印有,國防大學理工學院「CCIT」臂章外套,男子背著背包神情相當從容,被調查局人員帶進北檢,看到鏡頭還面帶微笑,檢調持續偵辦太子集團跨國洗錢案,追查相關金流專案小組發現,除了台灣被當成洗錢據點外,集團還疑似在疫情期間,把原本位於柬埔寨的水房,搬到帛琉的一間豪華渡假村,檢調懷疑渡假村涉嫌共犯洗錢。
昨(2)日拘提石姓老闆等人到案,事實上石姓老闆早年,曾是國安局校級軍官,退休之後轉職當台商,前往帛琉發展水上旅遊業,這回和太子集團扯上關係,被移送北檢複訊,訊後檢察官諭知120萬交保,而另一名涉嫌負責水房業務的,江姓男子以20萬交保,2人均限制出境出海。
另外還有5名太子集團旗下工程師,疑似負責架設博弈網站,也通通被拘提其中有3人,疑似被檢方掌握新事證,已經是第二度被拘提,江姓男子與吳姓男子,皆依組織犯罪防制條例,各以15萬及50萬交保,至於黃姓男子周姓男子及張姓男子,也依洗錢罪以10到25萬交保。
檢方11月起針對太子集團,陸續幾波行動,隨著偵辦進度持續推進,要將太子集團犯罪版圖,一一追查出真相。
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