美國宣布，掌握一名已經入籍英國與柬埔寨的中國詐騙首腦陳志，涉嫌電匯詐欺、洗錢、經營「殺豬盤」詐騙園區。而他所擔任董事長的太子集團，也被列為跨國犯罪組織。而美國司法部申請沒收市值超過4000億新台幣的比特幣，財政部則發布制裁名單，當中台灣有9間公司也被列入，巧合的是，有8間全都登記在大安區一棟豪宅內，對此，刑事局則回應，涉及台灣公司的部分會向美方洽查相關資訊，如果有國人涉案或違法，將依法偵處。

一身西裝出席各種活動，柬埔寨太子集團控股創辦人陳志，公司網站上的介紹寫著積極參與慈善事業，造福柬埔寨當地發展，但他現在遭到美國檢方起訴，涉嫌電匯詐欺洗錢及，經營強迫勞動「殺豬盤」詐騙園區。

外媒說：「檢方表示每天有高達3000萬美元被盜走，陳志涉嫌透過比特幣洗錢數百萬美元，購買像是倫敦的別墅、遊艇、藝術品等奢侈品。」根據了解每天不法所得達三千萬美元，陳志涉嫌透過比特幣洗錢數百萬美元，購買像是倫敦的別墅、遊艇、藝術品等奢侈品。

紐約FBI辦事處主任Chris Raia說：「顯然這個騙局的層面廣泛，首要任務是先搞清楚這150億美元並盡可能穩住受害者。」美國司法部申請沒收，市值150億美元，相當於超過新台幣4000億元的比特幣，更稱這是「史上最大規模沒收行動」。

而美國財政部則針對此事件，發布了相關制裁名單，當中也能看到台灣出現，包括三名台灣籍的女性，以及9間在台登記的公司。除了太子集團，在台相關一間的不動產公司被列入名單中，另外還有8間公司，也在制裁名單裡，但巧合的是，不只部分公司名稱類似，從台灣公司網中能發現，這八間公司登記地址都在，大安區和平東路一棟豪宅中，並且代表人都是同一位林姓代表人。

實際走訪台灣太子不動產投資，對於這樣的事件，他們表示台灣這邊，負責人是新加坡人，公司主要做海外不動產銷售，並強調一切都合法合規。