刑事局日前與美國國土安全調查署聯手，偵破一起跨國詐騙案，深入調查金流與虛擬貨幣交易時，發現幕後藏有黑幫勢力，有竹聯幫、天道盟涉案，成立機房利用虛擬貨幣交易所洗錢，甚至以機車行和宮廟當掩護，將金流層層轉手漂白，檢警兵分多路三度攻堅，查扣不法所得3千6百多萬元，全案13人移送法辦。

維安特勤小組說：「快、快、快。」警方順利逮捕多名嫌犯，他們被查出都是竹聯幫，天道盟的黑幫成員，設立機房進行詐騙，還成立虛擬貨幣實體店面，然後利用虛擬貨幣交易所洗錢。國際刑警科(偵一隊)隊長張詔雄說：「他會利用實體的虛擬貨幣門市，去讓被害人覺得說這個是真的。」

刑事局指出，整起案件最早是在112年12月間偵辦詐騙工程師，系統商與廣告商時發現端倪，深入追查金流與虛擬貨幣交易時，發現幕後有黑幫勢力。

警方於是展開追緝，於113年4月8月以及114年3月三度攻堅，這次當場查獲江姓金主，及旗下機手共4人，也查扣大筆的不法所得。國際刑警科(偵一隊)隊長張詔雄說：「指揮被害人向集團的幣商購買虛擬貨幣，交給水房的成員清洗贓款，經統計共詐騙了29名被害人，受騙金額將近新台幣5千萬元。」

整起案件共計逮捕包括主嫌共13人，其中7人已經遭法院裁定羈押，警方全力打擊詐騙犯罪，徹底瓦解黑幫操控的，虛擬貨幣詐欺鏈。