日前有民眾遭詐騙集團以投資為由遭到誆騙，損失4900多萬元，警方鎖定金流，偵查後發現，詐騙集團竟勾結知名銀行位在台北市信義區分行的主管，成立人頭公司，再進行洗錢操作，企圖降低被察覺的機會，同時以高獲利誘騙被害人匯款，最後派遣車手到銀行臨櫃提領鉅款，經過蒐證溯源，警方終於逮到關鍵人破案。

員警VS.嫌犯說：「這哪裡來的，別人給我的，人家給你的，別人為什麼要給你。」現場查扣到大筆現金，嫌犯還想狡辯，錢是朋友給的，日前警方破獲一起大型詐騙集團案，其中一名被害人財損超過新台幣4000萬元，卻怎麼都查不到源頭，原來是有銀行主管協助洗錢。員警VS.嫌犯說：「這邊跟你確認一下，我們今天會扣的東西，就是你的外幣，然後這是錶。」

詐騙集團上游不法獲利還不少，警方順藤摸瓜，終於逮到人，一一抓住關鍵人物，洪姓男子：「30萬還好吧。」警方發現，他們通常由一名洪姓男子網羅遊民、失業者，以及社會弱勢族群，成立1人公司，向銀行申辦人頭公司金融帳戶，再勾結2名銀行主管核准提高臨櫃提款額度，企圖降低被察覺的機會，接著以高獲利誘騙被害人匯款，再派遣車手到銀行臨櫃提領鉅款。

刑事局偵查正林敬堯：「銀行內的幹部他會以提高額度，然後解除風控不予審核，就是他不會審核提領人的方式，來放任車手臨櫃提領，該被害人的鉅額款項。」銀行據點就在台北市信義區金融重地，卻以為能神不知鬼不覺，銀行高層夥同不法集團，不但賠掉職業生涯，還得面臨牢獄之災，對此銀行表示，正在進行相關會議，恐怕未來得實施相關安全措施，以免類似漏洞再發生。