檢追「王牌交易所」! 發動第3波搜索14人 3人聲押
「ACE王牌交易所」勾結詐騙集團,案件持續延燒,最近又發動第三波查緝行動,昨(8)日共拘提14人到案,查扣到現金300萬還有帳冊、手機等證物,而累計到目前,專案小組已查扣約4億8000萬元,而14人結束漏夜偵訊後,操控虛擬貨幣價格的姜姓男子,還有一間上市公司前總經理李姓女子,也是營銷團隊的一員,這2位以300萬元交保,目前11人交保,限制出境,而負責營銷團隊的分會長跟成員,3人遭聲押禁見。
全身包的嚴實走出地檢署,剛結束漏夜偵訊,一路被護送出去,他是ACE王牌交易所,營銷團隊主管陳姓男子,虛擬貨幣詐騙案,案情持續延燒,警方7號擴大搜索,將涉案的14人拘提到案,還查扣現金300萬,還有帳冊等證物,案情如雪球般越滾越大,檢警兵分多路,前往15個地點,進行第3波搜索,更發現王牌交易所有營銷團隊,成立了許多分會。
由陳姓男子等主管訓練幹部行銷技巧,其中的營銷幹部,也包含一間上市公司總經理,李姓女子在日前被降為顧問,不過實際上交易所網站上的各種虛幣匯率,都是由一間公司執行長姜姓男子負責操控,根本與市場價格無關,訊後兩人各300萬元交保,而行銷主管陳姓男子已100萬元交保,還有3名營銷團分會長被聲請羈押禁見,詐騙成員以階層化分工,還辦教育訓練課程,傳授底下的業務,如何開發客源宣傳未來可能看漲,但其實被害人買的都是沒有價值的空氣幣,這次檢調收網光現金跟虛擬幣加起來,查扣約4億8千萬元,後續也將依司法程序處理變價拍賣,再將不法所得還給被害人。
延伸閱讀
- 疑一番賞詐騙? 網紅游否希.蹦闆對簿公堂2024/03/16
- 險賣緬甸! 詐團騙豬仔新招 相親男赴泰急逃回台2024/02/04
- 秀黃仁勳合照求助! 「小龍女」小映控遭欠4萬薪資2024/03/18
- 菲警突襲詐騙中心救奴工 現場發現近900人含3台人2024/03/15
- 有詐!詐團假冒LINE PAY官方 供釣魚連結「一點就上鉤」2024/03/18
- 菲警掃蕩詐騙 現場發現近900奴工.含3台人2024/03/15
- 牛樟芝將漲價?台北婦欲匯60萬投資 警方「功德無量」阻詐2024/03/18
- 新竹巨城粉專被盜投放詐騙廣告 小編急公告2024/03/17
- 打詐! 提供人頭帳戶者 5年內限制提領.禁開戶2023/10/08
- 控詐騙廣告冒名! 謝金河檢舉遭FB駁:未違反守則2024/03/17
- 辦公室搜出大麻 「PEETA葛格」喊冤 移送北檢偵辦2024/03/15
- 明目張膽!社群平台公開招攬 詐團車手遭判17年10月2024/01/29







