聯邦銀行行員涉嫌和詐騙集團勾結，星期一上午被搜索，有7名行員疑似當詐騙集團內應、轉移贓款，不到1個月就經手5000萬元。刑事局發現，銀行經理幫詐騙集團的人頭開通公司行號的帳戶，每一筆抽1%；另外，警方也發現，有物流公司利用代收代付的服務，用複雜的交易記錄，掩護地下匯兌金流，一年就移轉高達5億元。

荷槍實彈攻堅的就是地下匯兌的主要據點，千萬現金被查扣，洗錢集團首腦把不法利益拿去買名錶，像是Richard Mille，展現利曼賽車經典超跑魂的飛返計時碼錶，全球限量150支，建議售價600多萬，網路上已經炒到破2000萬，而且持續增值。集團講求效率，還規定客戶要按照範本提供資料，金流龐大就用物流公司代收代付記錄掩護，不到1年就轉移高達5億元。

刑事警察局偵八大隊第二隊隊長張益誠說：「透過物流公司代收代付，多筆且複雜的交易記錄特性，來掩護他的地下通匯金流。」刑事局用大數據分析，詐騙集團陸續設立好幾間紙上公司行號，存提款的交易記錄也有異常，發現竟然有銀行幹部和行員涉案。刑事警察局偵六大隊第五隊隊長薛昇旭說：「特定的銀行密集地提領大量現金，且分行現金庫存不足時，亦能巧妙地避開風控，順利的在該銀行的其他分行提領。」

銀行經理利用職權，幫嫌犯疏通詐騙人頭，開通公司行號帳戶，贓款金額高達5000萬，經手一筆從中獲利1%，銀行經理至少就拿50萬元。光聯邦銀行就有7名員工涉案，清查後，被害人有65人，最高一筆大約是幾百萬，警方將擴大追查有沒有其他銀行涉案。