中國信託商業銀行，日前被查出有3名行員，涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭到檢調起訴，現在金管會也出手了！金管會在昨(30)日通過裁罰處分案，認定中信銀有兩大缺失，將重罰中信銀2000萬元。

金管會指出，中信銀的兩大缺失，包括對於確認客戶調高交易限額的合理性和真實性，沒有完善建立相關控管機制，也沒有完善建立員工行為監控及管理機制，這也是金管會首次針對國內銀行約定轉帳相關作業上，涉及詐騙、洗錢防制疏失，進行開罰。