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"洗"遍四大洲 檢發動跨國查帳

2008-08-31 19:06:00 / /
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  已經攤在陽光下的海外密帳還真是驚人,扁家在瑞士、新加坡、英國澤西島、模里西斯、英屬開曼群島,都有人頭帳戶或設立紙上控股公司,橫跨歐、亞、美、非四大洲。檢方日前透過管道展開跨國司法互助,獲多數國家的善意回應,近日就會再次發動新一波的查帳行動。

  追查扁家洗錢案,檢察官慶啟人當成了空中飛人,到新加坡與星國檢察署司法互助承辦人會商,期盼星國儘快提供我方資料。星國表示,會盡力協助,但無法給時間表,推估需三到六個月。只是追查洗錢案,檢調與扁家經過半個月的大鬥法,特偵組已經逐漸把扁家的海外帳戶逐一釐清。

  亞洲部份,吳景茂在新加坡的瑞士信貸、標準與荷蘭銀行有帳戶,黃睿靚有美林銀行,日本則是邱毅爆料吳淑珍的堂兄吳景林在美日匯款。歐洲部分,黃睿靚在瑞士美林銀行,陳致中蘇黎世銀行,帳戶凍結中。英國則有特偵組接獲情資吳景茂之子有不明帳戶,澤西島則有吳景茂、吳淑珍的紙上控股公司。轉到美洲,立委爆料陳致中在美國有不明帳戶、黃睿靚則疑似持第三國護照在邁阿密美林銀行開戶。趙建銘以200萬美金在維京群島成立紙上控股公司,陳致中夫婦在英屬開曼群島有紙上控股公司。非洲的模里西斯有吳淑珍、吳景茂的紙上控股公司。

  看看這些開戶足跡橫跨歐亞美非四大洲,令檢方嘆為觀止,也對扁嫂以細膩來形容。不過檢方也非省油的燈,因為凡走過必留下痕跡,特偵組已經展開跨國查帳,也獲得多數國家善意回應,近日就會透過司法互助,對扁家族成員發動新一波全面性的查帳行動。(記者尹順和、薛松乾報導)
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