太子集團創辦人陳志「柬埔寨落網」! 將遣送中國
跨國詐騙的太子集團創辦人陳志昨(7)日已經在柬埔寨落網!因為他涉嫌大規模詐騙、跨國洗錢等,遭英美等國聯合制裁,外媒《柬中時報》報導,陳志在柬埔寨被捕,已經被遣送回中國,將接受調查。
一身西裝,柬埔寨太子集團控股創辦人陳志,涉嫌大規模詐騙跨國洗錢等罪,遭英美等國聯合制裁,最新消息指出他已經遭逮。根據外媒報導,陳志人在柬埔寨被捕,目前已經被遣送回中國,接受相關部門調查,這也號稱是有史以來,最大的加密貨幣查扣案。
柬埔寨金貝集團,在西哈努克省事業版圖雄厚,除了飯店之外賭場也赫赫有名,這裡疑似被當作太子集團詐騙據點,而這詐騙據點還不只在柬埔寨。
韓國首爾江南區,的投資顧問公司,以及香港尖沙嘴一棟,市值30億港幣的商辦大樓,據傳也都是太子集團的據點,遭到警方盯上,在台灣的資產以及相關主嫌,也一一遭查扣逮回。
這名身材魁梧的男子,就是太子集團,在台最高幹部王姓負責人,台灣二當家辜姓主管,也被拘提還遭聲押,以陳志為首的太子集團,在台灣購買11戶豪宅,其中包括和周杰倫比鄰而居的這處社區,除了位在101的辦公室,就連台北市信義區一家雪茄館,都是虛擬貨幣洗錢據點。
五顏六色的超跑,全都是太子集團首腦陳志,在台灣的資產,這個月將依法進行變價拍賣,太子集團首腦陳志,先前被美方指控,從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣,縱使現在遭逮,不過他犯罪版圖遍及全球,相關案情還有待釐清。
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