中國詐騙集團勢力從柬埔寨、緬甸擴張到泰國，近日泰國警方破獲一個跨國詐騙組織。這個集團透過偽造文件、大量開設銀行帳戶，進行洗錢與詐騙活動。受害人遍布泰國各地，總損失金額初估高達約20億台幣。儘管15名中國籍主嫌已經離境，泰國警方仍成功逮捕11名涉案人士，並持續擴大追查中。

位在泰國的一家銀行分行，警方進行突襲調查，現場停滿車輛，員警來回進出。這起行動和中國詐騙集團有關。警方指出，有15名中國籍人士入境泰國，在短時間內大舉開戶並轉走鉅額資金。Thai PBS記者說：「這些中國人持觀光簽證入境，並與先前在曼谷，被捕的詐騙集團有關聯。」

根據泰國警方表示，這批中國人在3月9日入境後，就前往觀光勝地芭達雅的銀行開設帳戶。警方發現他們在短短一週內，就領走大約8300萬台幣的贓款，隨後離境。調查顯示，銀行經理和職員涉嫌協助偽造文件，讓他們順利開戶。

Thai PBS記者說：「根據調查資料發現，這間分行曾開立超過100個帳戶。」警方進一步調查發現，整個詐騙集團受害者遍及全泰國，總損失金額高達大約20億台幣。

目前警方已經逮捕4名涉案銀行員工、2名翻譯和5名協助開戶者，合計11人落網。雖然15名中國主嫌已經潛逃出境，但警方已經凍結剩餘資金，並將和中國警方合作追捕嫌犯。