美國網路媒體BuzzFeed和國際調查記者聯盟20日披露，包含滙豐、德意志、摩根大通、巴克萊、渣打等數家知名全球大銀行，近20年來明知資金來源可疑，卻仍然替疑似恐怖分子，或貪腐的外國官員轉移資金，從中牟利。 美國網路媒體BuzzFeed在取得美國金融犯罪防制署，超過2000多件調查檔案後，分享給曾揭露巴拿馬文件等，跨國貪腐醜聞的國際調查記者同盟，一起合作採訪調查後發現，包含匯豐、摩根大通、巴克萊、渣打、德意志、紐約梅隆等大銀行，都沒有善盡職責，讓可疑帳戶運作，近20年來，允許了超過2兆美元，約58兆多新台幣的，疑似不法交易。 這些資料由銀行彙編，向美國政府申報，但不向大眾公開，報告中指出，情況最嚴重的2家銀行是德意志銀行跟摩根大通銀行，可疑資金轉移，高達1.3兆美元和5140億美元。 還指出匯豐在2013年，儘管加州司法單位通知了銀行正調查當地一名華裔吸金詐騙犯後，仍轉移了數千萬美元資金，還有英國巴克萊銀行，涉嫌幫遭到美國和歐盟制裁的俄國政要洗錢。