追蹤這個借貸平台im.B，有共犯坦承一開始設立就是要吸金，在警方逮到的8人當中，曾姓主嫌主導im.B平台，負責平台的公司就是他的父親目前遭檢方聲押禁見，而這公司大股東，川晟投資公司負責人這麼剛好就是主嫌的女友，層層主管全被列為嫌犯！而主嫌過去早有多項前科還被通緝，也因此利用化名到處行騙，如今還有5間銀行被證實跟平台有合作，P2P平台在台仍無主管單位，恐怕相關部門得進行研議。

雙手上銬還拿著外套遮掩，在刑警陪同之下遭移送，他就是不動產借貸媒合平台im.B公司負責人曾姓主嫌，打著「假債權、真吸金」四處行騙，而主嫌父親就是負責im.B平台，台灣金隆科技公司董座，而這間公司還有個大股東，川晟投資公司負責人這麼剛好就是主嫌女友張姓女子，公司多名高階主管被列為嫌犯。曾姓主嫌說：「我是曾國緯在這邊，首先跟大家深深一鞠躬，跟大家懺悔。」鞠躬道歉看起來誠意十足，才剛跟投資人承諾會用10年時間償還本金卻銷聲匿跡。其實曾姓主嫌是四海幫海鐵堂成員，身揹妨害自由、重利、詐欺3條罪，不過害怕通緝身分會曝光，對外一律使用化名，把投資人通通蒙在谷底，對於曾姓主嫌身分渾然不知。受害者林先生說：「去年的7月就已經還不出錢來了，還不出錢來之後繼續在平台上面，製造假債權讓更多人受害，明明這件事情可以及時阻止的，可是政府警方認為是民事糾紛。」

畢生積蓄血本無歸，被害人求助無門越說越生氣，國內第一起P2P詐騙事件，但金管會、經濟部、數發部還是法務部互踢皮球，不認是「主管機關」讓P2P平台成為「灰色地帶」，難道真的無法可管嗎？銀行局副局長林志吉說：「我們國家的法律並沒有禁止民間的金錢借貸，也沒有禁止針對，民間的金錢借貸提供媒合仲介服務也沒有禁止，因此P2P業務，它並不是金融特許事業。」仍未正面提出解決方案，如今再有5間銀行被證實和im.B有合作投資人開戶，部分相關帳戶已被列為警示戶，im.B海撈25億至少5000人受騙上當，三不管地帶如何嚴查，相關單位恐怕得再研議。