大陸每年洗錢兩千億人民幣
中國大陸洗錢犯罪問題日益嚴重
,每年通過地下錢莊「洗」出去的黑錢高達兩千億元人
民幣,相當於大陸國內生產總值的百分之二。北京專家
認為,中國大陸應建立跨部門和具有偵查權力的反洗錢
機構,進一步打擊洗錢活動。
中國大陸中央電視台引述北京大學中國經濟研究中
心學者巴曙松指出,近幾年中國大陸洗錢犯罪日益增多
,數額不斷上升,非法地下錢莊成為犯罪分子在境內洗
錢的重要途徑。
巴曙松說,近年來中國大陸外匯管理局與公安部重
點打擊廣東、福建、上海等省市地下錢莊,查處一批大
案要案;近兩年警方協助外國警方調查洗錢案七十多件
,涉及十七個國家和地區;公安部經濟犯罪偵查局去年
成立洗錢犯罪偵查處,加大對洗錢犯罪的打擊力度。
他認為,中國大陸打擊洗錢犯罪必須加大工作力度
,包括擴大反洗錢覆蓋範圍,由金融機構擴大至如律師
、會計師等行業;增強反洗錢的權威性和覆蓋面至立法
角度﹔借鑑國際經驗,逐步建立具有偵查權力的反洗錢
機構,成為涵蓋央行、司法機關、海關、金融機構等跨
部門綜合性平台。
,每年通過地下錢莊「洗」出去的黑錢高達兩千億元人
民幣,相當於大陸國內生產總值的百分之二。北京專家
認為,中國大陸應建立跨部門和具有偵查權力的反洗錢
機構,進一步打擊洗錢活動。
中國大陸中央電視台引述北京大學中國經濟研究中
心學者巴曙松指出,近幾年中國大陸洗錢犯罪日益增多
,數額不斷上升,非法地下錢莊成為犯罪分子在境內洗
錢的重要途徑。
巴曙松說,近年來中國大陸外匯管理局與公安部重
點打擊廣東、福建、上海等省市地下錢莊,查處一批大
案要案;近兩年警方協助外國警方調查洗錢案七十多件
,涉及十七個國家和地區;公安部經濟犯罪偵查局去年
成立洗錢犯罪偵查處,加大對洗錢犯罪的打擊力度。
他認為,中國大陸打擊洗錢犯罪必須加大工作力度
,包括擴大反洗錢覆蓋範圍,由金融機構擴大至如律師
、會計師等行業;增強反洗錢的權威性和覆蓋面至立法
角度﹔借鑑國際經驗,逐步建立具有偵查權力的反洗錢
機構,成為涵蓋央行、司法機關、海關、金融機構等跨
部門綜合性平台。
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