根據外傳有國際集團，冒用渣打銀行名義，來台進行非法吸金，渣打銀行上午發表聲明指出，絕非這家國際集團的監察銀行，如果投資人上當，渣打銀行不負責任。根據調查局指出，有國際集團冒用渣打銀行等多家銀行名義，推出所謂保本型的金融商品，來台進行跨國性的非法吸金，渣打銀行台北總行上午證實，的確有一家全球投資人貿易股份公司，以渣打銀行的銀行保證函為名義，對外聲稱擁有渣打銀行的【保本保證函，讓投資人誤以為，真有渣打出具保證、可以隨時把【保本基金】的本金領回，渣打銀行發表聲明強調，渣打銀行絕對沒有出具保證信函，不是這家公司推出產品的信託監察銀行，請民眾不要上當。

　　針對這起案子，法務部也發表了聲明。調查局表示，這家來台違法吸金的全球投資人貿易股份有限公司，也曾經在美國被控涉及詐欺，目前調查局已經發函國內多家銀行和企業當心，遏阻非法吸金情事。