太子集團洗錢案第8波搜索 檢調約談水房業者
(中央社記者林長順台北14日電)台北地檢署偵辦太子集團洗錢案,今天指揮調查局基隆市調查站展開第8波搜索,搜索曾姓水房業者住居所,並約談曾男到案,稍晚將移送北檢複訊。
以陳志為首的太子集團,在柬埔寨從事詐欺犯罪,並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢,美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。台北地檢署去年10月15日主動分案偵辦太子集團洗錢案,已展開多波搜索行動,聲押禁見9人獲准。
檢調查出,在帛琉經營渡假村的石姓男子涉嫌提供場所供太子集團洗錢、博弈。檢察官2日指揮調查局執行搜索,並約談、拘提石男等7人到案,訊後諭令石男新台幣120萬元交保。
北檢查出,渡假村的登記負責人為曾姓男子,今天指揮調查局基隆市調查站展開第8波搜索,搜索曾男住處,並約談曾男到案,稍晚將移送北檢複訊。(編輯:蕭博文)1150114
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