警破泰國越南境外簽賭地下洗錢水房 逮15人送辦
(中央社記者趙麗妍台中3日電)台中市林姓、高姓男子各自成立洗錢水房,分涉為泰國、越南博弈網站地下金流洗錢,數月來經手不法金流達上億元,刑事局中部打擊犯罪中心日前先後攻破,逮15人依法送辦。
刑事警察局為防制境外不法資金,透過國內地下管道洗錢或移轉不法所得,中部打擊犯罪中心和台中市刑警大隊、第六警分局、南投縣刑警大隊、彰化縣員林警分局組成專案小組,由台中地檢署檢察官指揮偵辦。
中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出,林姓男子自113年4月在台中市太平區成立轉帳機房,協助泰國賭博網站經營境外賭客簽賭,利用泰國人頭帳戶入、出金洗錢犯罪。專案小組日前到太平區2處機房執行搜索,查獲林男等8人到案。
警方擴大追查,高姓男子成立洗錢機房專供越南博弈集團使用,將自動化轉帳機房散置於台中市北區、大甲區、大里區,彰化縣鹿港鎮及雲林縣崙背鄉等多處躲避警方查緝,警方同步執行搜索,查獲高男等7人。
警方初估,林男成立的集團在2個月之內,洗錢金額高達泰銖4億8250萬餘元,折合新台幣4億6800萬餘元。高男成立的集團洗錢金額高達越南盾1兆4407億餘元,折合新台幣逾18億4947萬餘元。
警方先後逮捕15人,全案依涉嫌賭博及洗錢防制法等案,移請台中地方檢察署偵辦。(編輯:李淑華)1140303
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