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中信銀行員涉助詐騙集團洗錢 桃檢聲押7人

2023-01-07 14:16:00 / 中央社 /
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(中央社記者葉臻桃園7日電)台北市警方破獲詐騙集團,中信銀行朱姓女行員涉嫌幫忙洗錢。桃園地檢署今天表示,救出6名被害人,凍結遭詐款新台幣2200餘萬元,向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人。

台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房,從金流發現有銀行行員涉嫌提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元,疑幫詐騙集團洗錢,逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示,檢察官昨天指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局中壢分局等單位,搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處,拘提被告10人,並救出被害人6人,凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元。

桃檢表示,經檢察官偵查後,認中信銀行成功分行朱姓行員參與詐欺犯行等,昨天晚間以被告涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌,向桃園地方法院聲請羈押朱姓行員等7人,具保1人。(編輯:方沛清)1120107

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