竹市警破獲詐騙洗錢案 3嫌遭羈押
(中央社記者魯鋼駿新竹市7日電)新竹市警方日前接獲銀行通報有帳戶金流異常,調查發現邱姓男子等3人,將遭詐騙被害人的錢層層轉匯後再提出,購買虛擬貨幣洗錢獲利,檢方將3人向法院聲押獲准。
新竹市警察局第一分局今天發新聞稿表示,警方與轄內各金融機構合作聯防,針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問,並針對可疑情況即時向警方示警。
竹市警一分局指出,日前有銀行行員發現民眾的帳戶金流異常,且每日均有大筆匯入款項及臨櫃提款紀錄,立即通報警方派員偵查。
警方表示,經調閱相關資料比對,發現異常帳戶是假投資詐騙案件的洗錢帳戶,調閱相關金流資料及監視器畫面,發現邱男等3人將被害人所匯款項層層轉匯後,再各自提出,並將贓款購買虛擬貨幣,以此方式洗錢獲利。
警方表示,經銀行行員協助對邱男等3嫌名下涉案帳戶示警,陸續將嫌疑人拘提到案,查扣不法所得新台幣63萬5000元、工作手機6支等證物,依詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地檢署偵辦,檢方向法院聲押獲准,全案擴大偵辦。(編輯:李錫璋)1111207
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